Ya sea debajo de una cama o en una empresa remota situada en un paraíso fiscal o en criptodivisas, el metodo de los narcotraficantes para ocultar el dinero muestran lo complejo que es blanquear sus ganancias.

La lucha policial por descubrir estos fondos está dando resultados y golpeando a los narcotraficantes donde más les duele: sólo el año pasado, la Guardia Civil se incautó de más de 260 millones de euros en bienes y dinero en efectivo a los narcotraficantes del Estrecho.

Algo más de 100 millones corresponden a bienes inmuebles; otros 100 corresponden a aeronaves, en su mayoría vehículos de lujo, joyas y relojes; unos 50 millones han sido incautados en efectivo; y los 10 restantes corresponden a depósitos en cuenta o propiedades de empresas.

Estas intervenciones se han realizado este año en varias provincias, como Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada y Almera, así como en Ceuta, dentro de un plan nacional desarrollado por el Ministerio del Interior para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

Además de asegurar la prevención de la entrada de alijos de droga en la costa andaluza, principalmente en Cádiz, el plan buscaba atacar el narcotráfico donde más duele y obtener los mayores beneficios de él.

“Lo importante es que de la cárcel salgan con una mano delante y otra detrás, no con una cantidad importante de dinero esperándoles y con la que pueden sentir que ha merecido la pena pasar tres años en prisión y seguir”, dice a EFE un agente del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico.

En los últimos tres años, la cantidad de dinero interceptada a las redes de narcotráfico desarticuladas por la OCON-SUR ha sido similar a la incautada en 2021, que se acercó a los 900 millones de euros en total, sólo por parte de la Guardia Civil, sin contar con la Policía o la Agencia Tributaria descubriendo dinero.

No puedo imaginar qué porcentaje de las cantidades incautadas representa del total del dinero que obtuvieron los narcotraficantes. Si nos lo hemos llevado, qué se nos habrá escapado”, dicen fuentes de la Fiscalía Antidroga.

Un ejemplo lo encontramos en el siguiente gráfico: a los narcotraficantes más conocidos de La Línea de La Concepción, Francisco y Antonio Tejón, jefe del clan de Los Castaa, se les calcula un valor de 30 millones de euros, pero apenas se han intervenido tres millones de euros.

Lo que se sabe del metodo

Las operaciones de este año contra el narcotráfico demuestran que las redes han diversificado y perfeccionado sus métodos de blanqueo de dinero negro a través de sociedades mercantiles, paraísos fiscales e incluso inversiones en criptodivisas.

“Quieren diversificar sus inversiones y restringir las rutas del dinero”, dice una fuente de OCON-SUR, que afirma que la “globalización” también ha llegado a estas redes criminales que “ya no entienden de fronteras”.

Estas técnicas de blanqueo de dinero coexisten con los métodos tradicionales, como la compra de billetes de lotería, el establecimiento de negocios “tapadera” y la compra de bienes inmuebles y mercancías, sin abandonar métodos tan rudimentarios como enterrar los billetes en una tubería del jardín o debajo de la cama.

Fue en junio del año pasado cuando la Guardia Civil llevó a cabo la operación Jumilla, en la que se interceptaron 1.600 kilos de cocaína importada a España a través de Algeciras, se detuvo a 28 personas y se incautaron 16 millones de euros, la mayor cantidad de dinero en efectivo incautada en España en los últimos diez años.

Al menos cinco de esos millones fueron encontrados bajo la litera de una cama en uno de los numerosos domicilios incautados.

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Por: Rubén Darío Lozano Gómez

Escritor: Rubén Darío Lozano Gómez